8 495 651-6512

Всегда на связи

Финансовый мониторинг

Настоящим информируем, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «ЯР-Банк» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании которых осуществляется внутренний контроль по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЯР-Банк не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, в том числе без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.

Письмо о мерах по ПОД/ФТ

Анкета клиента - кредитной организации

Наверх